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伊朗总统呼吁银行保持透明度

伊朗总统哈桑·鲁哈尼说,过去几年,该国的银行未能跟上国际金融体系的步伐,要求银行和金融机构保持透明度。

“银行和金融机构都必须变得透明......透明度有利于我们所有人,”他在3月4日的伊朗中央银行大会第57届年会上说。

他说,透明度将保护国家的长远利益,并敦促伊朗银行家为该国的银行体系带来透明度。

总统进一步补充说,该国的银行必须采取措施,以实现这两个目的,变得现代化并遵守伊斯兰法规。

2月底公告中的金融行动特别工作组(FATF)表示,如果不加强对境内恐怖主义融资和洗钱的监督,伊朗伊斯兰共和国将在6月份面临新的处罚。

该组织的官方公告显示,在2016年6月,FATF欢迎伊朗高层政治承诺,以解决其反洗钱/反洗钱战略(打击反洗钱和打击资助恐怖主义)的缺陷,并决定寻求技术援助。行动计划的实施。 鉴于伊朗提供了政治承诺及其采取的相关措施,特别组织于2017年11月决定继续暂停采取反措施。

自2017年11月以来,伊朗建立了现金申报制度,并介绍了其反洗钱和反恐怖主义法律的修正草案。 但是,伊朗的行动计划现已过期,大部分行动项目仍未完成。 伊朗应充分解决其余的行动项目,包括:(1)充分将恐怖主义融资定为刑事犯罪,包括取消对“试图结束外国占领,殖民主义和种族主义”的指定团体的豁免; (2)根据联合国安理会有关决议查明和冻结恐怖主义资产; (3)确保充分和可执行的客户尽职调查制度; (4)确保金融情报室完全独立,并要求提交可疑交易报告以进行未遂交易; (5)证明当局如何识别和制裁未经许可的货币/价值转移服务提供者; (6)批准和实施巴勒莫公约和工作组公约,并澄清提供司法协助的能力; (7)确保金融机构核实电汇包含完整的发起人和受益人信息; (8)对违反ML罪行的行为规定更广泛的处罚; (9)确保适当的立法和程序,以没收相应价值的财产。

鉴于伊朗目前正在向议会提交立法草案,特别组织在2月份的会议上决定继续暂停采取反措施。

特别组织迫切期望伊朗在改革道路上迅速行动,以确保通过完成和实施必要的反洗钱/打击资助恐怖主义改革,特别是通过必要的立法,解决其行动计划中的所有剩余项目。

在完整的行动计划完成之前,伊朗将继续留在FATF公开声明中。 在伊朗实施解决行动计划中确定的缺陷所需的措施之前,FATF将继续关注伊朗产生的恐怖主义融资风险及其对国际金融体系构成的威胁。

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